浙江江山化工股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2007年6月7日上午10：00在杭州金溪山庄以现场表决方式召开。会议通知已于2007年5月29日以书面、传真和电子邮件方式通知各位董事，会议由董事长徐春林先生召集和主持，会议应到董事11人，实到10人，董事毛正余先生因出差未能出席本次董事会，委托董事王邦进先生表决。监事孙勤芳、洪供江、周敏霞、严子谦、冯源列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：
　　一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了修改《公司章程》的议案。
　　（一）原第十三条修改为：
　　经公司登记机关核准，公司经营范围是：化工产品的开发、生产和销售。压力容器设计，化工及机械设备的设计、制造、销售、安装和技术服务及其相关的业务。对外供热汽、供电业务。经营进出口业务。经政府有关部门批准并办理工商登记手续，公司另开设业务发展所需的投资与经营项目，扩大经营范围。
　　（二）原第四十三条修改为：
　　本公司召开股东大会的地点为：公司所在地或杭州市
　　股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。股东大会审议以下事项之一的，应当安排网络投票方式为中小投资者参加股东大会提供便利：
　　1、公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的帐面净值溢价达到或超过百分之二十的；
　　2、公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超过公司最近一期经审计的资产总额百分之三十的；
　　3、股东以其持有的公司股权或实物资产偿还其所欠公司债务的；
　　4、对公司有重大影响的附属企业到境外上市；
　　5、超过募集资金金额10%以上的闲置募集资金补充流动资金时；
　　6、对中小投资者权益有重大影响的相关事项。
　　股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
　　《公司章程》全文刊登在巨潮资讯网上，本议案需提交公司股东大会审议。
　　二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了修改《募集资金管理制度》的议案。
　　（一）原制定目的修改为：为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（以下简称《管理细则》）、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律法规和《公司章程》的有关要求，结合公司的实际情况，特制定本制度。
　　（二）原第七条修改为：公司认为募集资金的数额较大且根据投资项目的信贷安排，确有必要在多家银行开设专用账户的，经董事会批准可以在多家银行开设专用账户，但必须以同一投资项目的资金在同一专用账户存储、募集资金专户数量不得超过募集资金投资项目的个数的原则进行安排。如公司因募集资金投资项目个数过少等原因拟增加募集资金专户数量的，应事先征得深圳证券交易所同意。
　　（三）原十九条修改为：公司可以用闲置募集资金暂时用于补充流动资金，但应当符合以下条件：
　　1、不得变相改变募集资金用途；
　　2、不得影响募集资金投资计划的正常进行；
　　3、单次补充流动资金时间不得超过6个月；
　　4、保荐机构出具明确同意的意见；
　　5、独立董事发表明确同意的意见。
　　上述事项应当经董事会审议通过，并在2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。
　　超过募集资金金额10%以上的闲置募集资金补充流动资金时，须经股东大会审议批准，并提供网络投票表决方式。
　　补充流动资金到期后，公司应当在2个交易日内报告深圳证券交易所并公告。
　　（四）原第二十七条修改为：公司内部审计机构每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向审计委员会报告检查结果。
　　审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形的，或内部审计部门没有按前款规定提交检查结果报告的，应当及时向董事会报告。董事会应当在收到审计委员会的报告后2个交易日内向深圳证券交易所报告并公告。公告内容包括募集资金管理存在的违规情形、已经或可能导致的后果及已经或拟采取的措施。
　　《募集资金管理制度》全文刊登在巨潮资讯网上，本议案需提交股东大会审议。
　　三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了修订《信息披露制度》的议案。《信息披露制度》全文刊登在巨潮资讯网上。
　　四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了关于出资组建内蒙古远兴江山化工有限公司的议案。
　　同意公司出资10200万元与内蒙古远兴天然碱股份有限公司组建内蒙古远兴江山化工有限公司。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了投资建设年产4万吨DMAC项目的议案。
　　根据市场调查和市场预测，目前我国N，N-二甲基乙酰胺产品正处在一个快速增长期，特别是其主要应用领域聚酰亚胺、药物合成、合成纤维（晴纶和氨纶）三方面的发展非常迅速，从而有效地带动了N，N-二甲基乙酰胺的市场需求。项目的实施符合国家的产业政策。产品品种好，技术含量高，生产规模确定合理；生产工艺先进、成熟、可靠；原材料供应完全有保障，并有利于进一步发挥公司自身优势，工程场址的配套设施完善。
　　本项目固定资产投资8415.00万元，流动资金2800.00万元。资金来源为银行贷款和企业自筹。
　　本议案需提交股东大会审议。